Теневой финансист Костя Байкер арестован за мошенничество. Он уверяет, что не мошенничал, а занимался только обналичкой. Костя байкер остановился в сизо Сергей кузнецов и константин курамшин

Следствие считает, что Константин Курамшин присвоил 150 млн рублей на поставках товара из-за границы.

В Москве по обвинению в мошенничестве арестован крупный «теневой» финансист Константин Курамшин, из-за своей любви к езде на мотоциклах также известный как Костя Байкер. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По информации издания, Курамшину вменяют присвоение 150 млн рублей на поставках товаров из-за рубежа. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Дело возбудили в УВД по Юго-Восточному округу Москвы по заявлению предпринимателя Евгения Шкуланова. Последний утверждает, что в период с июня 2013 года по май 2014 года он заключил ряд договоров с «группой лиц», которым передал 114 млн рублей за поставку промышленного оборудования из Китая. По словам Шкуланова, поставка не состоялась, а деньги похитили.

В ходе проверки заявления Шкуланова полицейским поступило еще несколько сообщений от человек, пострадавших от действий некоего Константина. Во всех заявлениях говорилось об одной и той же схеме: предприниматели отдавали деньги представителям неких фирм за поставку товаров из-за границы, после чего посредники пропадали вместе с деньгами. В заявлениях Анастасии Золотаревой и Владиславы Худовцовой фигурировали ООО «Горная механика», ООО «Новый город» и ООО «Кайзер», которым они отдали по 6 млн рублей. Эти же фирмы упоминаются и в еще одном коллективном заявлении. В общей сложности потерпевшие отдали посредникам еще 43 млн рублей, которые должны были оказаться у китайских поставщиков, однако так и не дошли до них.

В заявлениях упоминался также некий Константин. Следствие пришло к выводу, что речь идет о Курамшине. Бизнесмена задержали в его московской квартире. Позже Кузьминский суд Москвы арестовал его по ходатайству следствия. В настоящее время предпринимателю инкриминируют три эпизода с общим ущербом на сумму более 150 млн рублей.

Читайте также: Apple планирует выпуск двух бюджетных смартфонов на замену iPhone SE

Отмечается, что сам Курамшин признал, что участвовал в незаконных операциях по обналичке и выводу денег за границу по просьбе обратившихся к нему предпринимателей, однако отрицал факт мошенничества. Статьи УК о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ (ст. 193 УК РФ) предусматривают гораздо более мягкое наказание, чем за мошенничество.

Защита Курамшина назвала заявителей не потерпевшими от мошенничества, а «подстрекателями к незаконной банковской деятельностями». По словам адвоката обвиняемого Вадима Багатурии, если бы предприниматели действовали по закону, то заключали бы легальные валютные сделки через банки, а не использовали услуги черного рынка.

Курамшин хорошо известен среди обнальщиков и бизнесменов, которые пользовались их услугами. Сообщается, что 3 млн долларов, которые ему передал Евгений Шкуланов, еще в 2013 году застряли в лишенном лицензии Мастер-банке, через которые их планировалось перевести за рубеж. Бывших руководителей банка уже осудили за различные махинации. Сообщается, что Курамшин не отрицает факта получения денег от Шкуланова. По его словам, он просто не успел их вернуть.

В августе 2014 года Курамшина задержали по делу о рейдерском захвате здания стоимостью 5 млн долларов в центре Москвы. Фигурантами дела являлись бизнесмен Виталий Качур, адвокат Виталий Чабан, несколько бывших офицеров ФСБ и МВД и депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков, впоследствии застреленный в Киеве. Тогда финансисту вменялось только незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), поскольку при задержании у него обнаружили пистолет израильского производства Jericho 941 и патроны к нему. Его адвокат Вадим Балагурия тогда утверждал, что Курамшин непричастен к захвату здания, а обыски у него прошли из-за того, что в прошлом он работал с Качуром. Вину в хранении оружия Курамшин признал, и в начале 2015 года Хамовнический суд Москвы в особом порядке приговорил его к году лишения свободы.

Московский бизнесмен Константин Курамшин (Костя Байкер) попал в СИЗО по обвинению в мошенничестве на сумму 150 млн рублей. Известный как теневой финансист Курмашин присваивал деньги клиентов, которые обращались к нему за помощью при выводе средств за рубеж.

Костя Байкер уехал на тюрьму

Полиция в Юго-Восточном округе Москвы возбудила уголовное дело о мошенничестве против бизнесмена Константина Курамшина, сообщает «Коммерсант». По версии следствия и потерпевших, чьи заявления легли в основу дела, Курамшин присвоил порядка 150 млн рублей, полученных им от других столичных предпринимателей для перевода зарубежным поставщикам.

Первым заявителем стал предприниматель Евгений Шкуланов, который в 2013 и 2014 годах якобы передал группе лиц, в том числе и Курамшину, 114 млн рублей. Деньги предназначались для перевода китайским партнерам Шкуланова за поставку промышленного оборудования. До адресатов деньги не дошли. Во время полицейского разбирательства к следствию обратилось еще несколько человек, пострадавших от тех же мошенников.

«Все махинации, по материалам дела, совершались как под копирку. Например, как говорилось в заявлениях предпринимательниц Анастасии Золотаревой и Владиславы Худовцовой, они также отдали деньги (по 6 млн рублей каждая) представителям неких ООО «Горная механика», ООО «Новый город» и ООО «Кайзер» за поставку товаров из-за границы. Ни товаров, ни денег они больше не увидели. Эти же фирмы, а также ряд других упоминаются в еще одном коллективном заявлении», — пишет «Ъ».

Курамшин и подельники предлагали предпринимателям посреднические услуги по обналичиванию и выводу средств за рубеж, после чего похищали деньги и переставали выходить на связь. Не считая средств Шкуланова, злоумышленники похитили 43 млн рублей.

Полицейские задержали Константина Курамшина в его московской квартире. По ходатайству следствия Кузьминский суд Москвы его арестовал. Сам обвиняемый свою вину признает, но не в мошенничестве, а лишь в незаконной банковской деятельности и уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, так как эти действия наказываются менее строго. Адвокат Курамшина и вовсе заявил, что потерпевших следует считать «подстрекателями к незаконной банковской деятельности», которые заставили его честного клиента пойти на преступление.

Ранее Костя Байкер фигурировал в громком уголовном деле о рейдерском захвате здания в центре Москвы, одними из обвиняемых по которому проходил депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков.

В Москве арестован крупный теневой финансист Константин Курамшин, за свою любовь к езде на мотоциклах получивший прозвище Костя Байкер. Он обвиняется в мошенничестве более чем на 150 млн рублей: по версии следствия, он присвоил эти деньги при выполнении посреднических внешнеторговых операций. Ранее Курамшин фигурировал в громком расследовании с незаконным обналичиванием огромных денежных сумм через Мастер-Банк, пишет «Коммерсант».

Основанием для возбуждения УВД по Юго-Восточному округу Москвы уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Курамшина стало заявление предпринимателя Евгения Шкуланова. По его утверждению, в период с июня 2013-го по май 2014 года он заключил ряд договоров с «группой лиц», получивших от бизнесмена 114 млн рублей. Эти деньги деловые партнеры предпринимателя должны были перевести в Китай за поставку промышленного оборудования. Однако, утверждает заявитель, своих обязательств они так и не выполнили, а деньги похитили.

Пока полицейские разбирались с этим заявлением, к ним обратились еще несколько человек, пострадавших, по их словам, от действий некоего Константина. В итоге сыщики пришли к выводу, что речь идет о Курамшине. Все махинации, по материалам дела, совершались как под копирку. Все потерпевшие при этом подчеркивали, что «группа мошенников под предлогом оказания посреднических услуг похищает деньги предпринимателей, осуществляющих торговлю импортными товарами». По словам этих потерпевших, в общей сложности они отдали посредникам более 43 млн рублей, которые также должны были оказаться у китайских партнеров, но так до них и не дошли.

Полицейские задержали Курамшина в его московской квартире. По ходатайству следствия Кузьминский суд Москвы его арестовал. На данный момент правоохранительные органы инкриминируют теневому финансисту три эпизода с причинением ущерба потерпевшим на сумму более 150 млн рублей.

Сам обвиняемый свою вину признает, однако не в мошенничестве, а в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ). Иными словами, Костя Байкер не отрицает, что участвовал в незаконных операциях, но, по его версии, речь шла об обналичке и выводе денег за границу по просьбе обращавшихся к нему бизнесменов. Отметим, что по этим статьям УК предусмотрено гораздо более мягкое наказание, чем за мошенничество.

«Мы считаем, что заявители фактически являются не потерпевшими от мошенничества, а подстрекателями к незаконной банковской деятельности, - заявил изданию адвокат обвиняемого Курамшина Вадим Багатурия. - Если бы они действовали в рамках закона, то использовали бы легальные валютные сделки через банки, а не стали бы пользоваться услугами черного рынка».

Костя Байкер хорошо известен как в кругу обнальщиков, так и среди бизнесменов, которые пользовались их услугами. По данным издания, примерно 3 млн долларов, взятые Курамшиным у Евгения Шкуланова, еще в 2013 году зависли в лишенном лицензии Мастер-Банке, через который их планировалось перевести за границу. При этом Костя Байкер не отрицает факта получения денег от бизнесмена, но утверждает, что просто не успел их вернуть.

В Москве арестован крупный теневой финансист Константин Курамшин, за свою любовь к езде на мотоциклах получивший прозвище Костя Байкер. Он обвиняется в мошенничестве более чем на 150 млн рублей: по версии следствия, он присвоил эти деньги при выполнении посреднических внешнеторговых операций. Ранее Курамшин фигурировал в громком расследовании с незаконным обналичиванием огромных денежных сумм через Мастер-Банк, пишет «Коммерсант».

Основанием для возбуждения УВД по Юго-Восточному округу Москвы уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Курамшина стало заявление предпринимателя Евгения Шкуланова. По его утверждению, в период с июня 2013-го по май 2014 года он заключил ряд договоров с «группой лиц», получивших от бизнесмена 114 млн рублей. Эти деньги деловые партнеры предпринимателя должны были перевести в Китай за поставку промышленного оборудования. Однако, утверждает заявитель, своих обязательств они так и не выполнили, а деньги похитили.

Пока полицейские разбирались с этим заявлением, к ним обратились еще несколько человек, пострадавших, по их словам, от действий некоего Константина. В итоге сыщики пришли к выводу, что речь идет о Курамшине. Все махинации, по материалам дела, совершались как под копирку. Все потерпевшие при этом подчеркивали, что «группа мошенников под предлогом оказания посреднических услуг похищает деньги предпринимателей, осуществляющих торговлю импортными товарами». По словам этих потерпевших, в общей сложности они отдали посредникам более 43 млн рублей, которые также должны были оказаться у китайских партнеров, но так до них и не дошли.

Полицейские задержали Курамшина в его московской квартире. По ходатайству следствия Кузьминский суд Москвы его арестовал. На данный момент правоохранительные органы инкриминируют теневому финансисту три эпизода с причинением ущерба потерпевшим на сумму более 150 млн рублей.

Сам обвиняемый свою вину признает, однако не в мошенничестве, а в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ). Иными словами, Костя Байкер не отрицает, что участвовал в незаконных операциях, но, по его версии, речь шла об обналичке и выводе денег за границу по просьбе обращавшихся к нему бизнесменов. Отметим, что по этим статьям УК предусмотрено гораздо более мягкое наказание, чем за мошенничество.

«Мы считаем, что заявители фактически являются не потерпевшими от мошенничества, а подстрекателями к незаконной банковской деятельности, - заявил изданию адвокат обвиняемого Курамшина Вадим Багатурия. - Если бы они действовали в рамках закона, то использовали бы легальные валютные сделки через банки, а не стали бы пользоваться услугами черного рынка».

Костя Байкер хорошо известен как в кругу обнальщиков, так и среди бизнесменов, которые пользовались их услугами. По данным издания, примерно 3 млн долларов, взятые Курамшиным у Евгения Шкуланова, еще в 2013 году зависли в лишенном лицензии Мастер-Банке, через который их планировалось перевести за границу. При этом Костя Байкер не отрицает факта получения денег от бизнесмена, но утверждает, что просто не успел их вернуть.

Оригинал этого материала
© «Коммерсант»

Арестованный Константин Курамшин, известный также как Костя Байкер, признал себя не мошенником, но теневым банкиром, а пострадавших - подстрекателями.

Как стало известно “Ъ”, в Москве арестован крупный теневой финансист Константин Курамшин, за свою любовь к езде на мотоциклах получивший прозвище Костя Байкер. Он обвиняется в мошенничестве более чем на 150 млн руб.: по версии следствия, он присвоил эти деньги при выполнении посреднических внешнеторговых операций.

Ранее господин Курамшин фигурировал в ряде громких расследований, в частности, в истории с незаконным обналичиванием огромных денежных сумм через Мастер-банк, а также в расследовании рейдерского захвата здания в Москве, участником которого СКР считает бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, застреленного в прошлом году в Киеве.

Основанием для возбуждения УВД по Юго-Восточному округу Москвы уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Константина Курамшина стало заявление предпринимателя Евгения Шкуланова. По его утверждению, в период с июня 2013-го по май 2014 года он заключил ряд договоров с «группой лиц», получивших от бизнесмена 114 млн руб.

Эти деньги деловые партнеры предпринимателя должны были перевести в Китай за поставку промышленного оборудования. Однако, утверждает заявитель, своих обязательств они так и не выполнили, а деньги похитили.

Пока полицейские разбирались с этим заявлением, к ним обратились еще несколько человек, пострадавших, по их словам, от действий некоего Константина. В итоге сыщики пришли к выводу, что речь идет о господине Курамшине.

Все махинации, по материалам дела, совершались как под копирку. Например, как говорилось в заявлениях предпринимательниц Анастасии Золотаревой и Владиславы Худовцовой, они также отдали деньги (по 6 млн руб. каждая) представителям неких ООО «Горная механика», ООО «Новый город» и ООО «Кайзер» за поставку товаров из-за границы.

Ни товаров, ни денег они больше не увидели. Эти же фирмы, а также ряд других упоминаются в еще одном коллективном заявлении. Все потерпевшие при этом подчеркивали, что «группа мошенников под предлогом оказания посреднических услуг похищает деньги предпринимателей, осуществляющих торговлю импортными товарами». По словам этих потерпевших, в общей сложности они отдали посредникам более 43 млн руб., которые также должны были оказаться у китайских партнеров, но так до них и не дошли.

Полицейские задержали Константина Курамшина в его московской квартире. По ходатайству следствия Кузьминский суд Москвы его арестовал. На данный момент правоохранительные органы инкриминируют теневому финансисту три эпизода с причинением ущерба потерпевшим на сумму более 150 млн руб.

Любопытно, что сам обвиняемый, по данным “Ъ”, свою вину признает, однако не в мошенничестве, а в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).

Иными словами, Костя Байкер не отрицает, что участвовал в незаконных операциях, но, по его версии, речь шла об обналичке и выводе денег за границу по просьбе обращавшихся к нему бизнесменов. Отметим, что по этим статьям УК предусмотрено гораздо более мягкое наказание, чем за мошенничество.

«Мы считаем, что заявители фактически являются не потерпевшими от мошенничества, а подстрекателями к незаконной банковской деятельности,- заявил “Ъ” адвокат обвиняемого Курамшина Вадим Багатурия.- Если бы они действовали в рамках закона, то использовали бы легальные валютные сделки через банки, а не стали бы пользоваться услугами черного рынка».

Отметим, что Костя Байкер, получивший это прозвище за пристрастие к мотоциклам, хорошо известен как в кругу обнальщиков, так и среди бизнесменов, которые пользовались их услугами. По данным “Ъ”, примерно $3 млн, взятые господином Курамшиным у Евгения Шкуланова, еще в 2013 году зависли в лишенном лицензии Мастер-банке, через который их планировалось перевести за границу (как рассказывал “Ъ”, за различные махинации уже осуждены бывшие топ-менеджеры этого кредитного учреждения). Отметим, что Костя Байкер не отрицает факта получения денег от бизнесмена, но утверждает, что просто не успел их вернуть.

Кроме того, в августе 2014 года господина Курамшина задержали в начале расследования громкого уголовного дела о рейдерском захвате здания в центре Москвы стоимостью $5 млн. Его фигурантами являлись крупный бизнесмен Виталий Качур, известный столичный адвокат Виталий Чабан, депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков, а также несколько бывших офицеров ФСБ и МВД (дело уехавшего в Киев и застреленного там весной 2017 года Дениса Вороненкова вскоре направят в суд, а остальные фигуранты уже осуждены).

Впрочем, в этом расследовании имя Константина Курамшина практически сразу перестало упоминаться: Косте Байкеру вменили лишь незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) - при задержании оперативники уголовного розыска ОМВД «Арбат» обнаружили у Константина Курамшина пистолет израильского производства Jericho 941 и семь обойм с 82 патронами к нему.

Тогда его защитник Вадим Багатурия утверждал, что господин Курамшин к рейдерскому захвату непричастен, а обыски в рамках расследования у него провели только потому, что он «когда-то являлся контрагентом господина Качура». Свою вину в незаконном хранении оружия Костя Байкер полностью признал, и в январе 2015 года Хамовнический суд Москвы приговорил его в особом порядке к одному году лишения свободы.